Форум » Общий форум » Новости из соседних стран. Пример для подражания и действия. » Ответить
Новости из соседних стран. Пример для подражания и действия.
Олег Вятский: http://www.gzt.ru/topnews/wallet/251062.html по ссылке с фото. Раввины отмыли десятки миллионов долларов 24.07.2009 в 12:49 Юлия Котова Раввины отмывали миллионы долларов через благотворительные организации. Фото АР ФБР раскрыло один из крупнейших коррупционных скандалов в истории США. Под арестом оказались мэры нескольких городов, депутаты и раввины из Нью-Джерси. По данным следствия, последние отмывали миллионы долларов через благотворительные организации. По подозрению в коррупции и отмывании денег было арестовано 44 человека. Это расследование стало одним из крупнейших в Нью-Джерси – штате, имеющем репутацию самого коррумпированного в США. Более 100 местных чиновников было арестовано за взятки за последние несколько лет. Однако дел такого масштаба здесь до сих пор не было. Сеть была раскрыта с помощью информатора – бизнесмена, который согласился сотрудничать с ФБР в обмен на снятие с него обвинений в банковских махинациях. ФБР подозревает раввинов в отмывании денег. Фото АР Миллионы вместо кукурузных хлопьев Расследование началось еще два года назад с дела о поддельных сумках Gucci и продаже почек на черном рынке. Вскоре ФБР вышло на сеть, занимавшуюся отмыванием денег в огромных масштабах. По данным следствия, через эту сеть были отмыты десятки миллионов долларов, большая часть которых поступала из израильских и одного швейцарского банков. Деньги отмывались через еврейские благотворительные организации, контролируемые раввинами из Сирийского еврейского сообщества. ФБР приняло решение внедрить в сеть своего информатора. Им стал бывший девелопер из Монмутта (Нью-Джерси) Соломон Двек. В 2006 году Двек был обвинен в создании банковской схемы, нанесшей банку PNC ущерб в размере $50 млн. Он согласился играть роль подставного бизнесмена в обмен на снятие обвинений. В рамках расследования были арестованы 44 человека. Фото АР Как сообщает ВВС, Двек – сын раввина – использовал свои связи для того, чтобы обратиться к подозреваемым. Он сообщил раввинам, что обанкротился и ему необходимо скрыть часть своих активов. Раввины предложили ему за определенную комиссию провести его деньги через свои благотворительные организации и после вернуть их. Согласно сообщению ФБР, встречи Двека с «отмывателями» проходили на автостоянках, в столовых и котельных. Деньги он передавал в картонных коробках из-под кукурузных хлопьев. Взятка за строительство Неожиданно расследование приобрело еще более крупный масштаб. Один из руководителей сети познакомил Двека со строительным инспектором из Джерси-Сити, который в свою очередь назвал ему имена нескольких коррумпированных политиков. Информатор по наводке ФБР высказал намерение реализовать несколько проектов недвижимости в своем городе или округе. За согласование проектов властями он предложил заплатить $5-10 тыс. – в качестве вклада в кампанию или прямого подкупа. Пять раввинов подозреваются в отмывании денег. Фото АР Раввины нарушили доверие В пятницу, 24 июля, ФБР сообщило об аресте 44 человек по подозрению в коррупции и отмывании денег. Как передает Bloomberg, среди задержанных оказались мэры городов Хобокен, Риджфилд и Секаукус (все – Нью-Джерси), глава городского совета города Джерси-Сити и два члена местного законодательного органа. Агенты ФБР также провели обыски в доме комиссара департамента штата по общественным связям Джозефа Дории. Обвинения ему предъявлены не были, однако накануне Дория подал в отставку. Пятеро из арестованных – раввины из Нью-Йорка и Нью-Джерси. Как заявил прокурор США Ральф Марра, тот факт, что религиозные деятели возглавляли банду по отмыванию денег и действовали как преступные боссы, «рисует позорную картину». Следствие также опровергло предположения о том, что эти аресты стали религиозно мотивированными. «Это не религиозно мотивированное расследования. Речь идет о преступности, коррупции и шокирующем нарушении общественного доверия», – заявил специальный агент ФБР Вейсан Дун. Среди задержанных – 87-летний главный раввин в синагоге Бруклина (Нью-Йорк) Сол Кассин. Именно он, по данным следствия, отвечал за отмывание более $200 тыс., якобы принадлежащих Двеку. Сам Кассин настаивает на своей невиновности. Ранее по теме По обвинению в коррупции арестованы несколько раввинов и мэр родного города Фрэнка Синатры «Он стал жертвой недоразумения. Несмотря на трудности, он продолжает верить в то, что правосудие восторжествует», – заявил адвокат раввина Роберт Сталь.
Ответов - 0
полная версия страницы